Svarta pengar
� en handbok om penningtvätt
| Författare: | Syrén Agneta |
| Titel: | Svarta pengar � en handbok om penningtvätt |
| Utgivningsår: | 2005 |
| Omfång: | 139 sid. |
| Förlag: | Nätnavet |
| ISBN: | 9185087025 |
| Produkttyp: | Inbunden |
| Ämnesord: | Straffrätt |
| SLUT på förlag
|
 I denna handbok ges handfasta kunskaper om hur hanteringen av svarta pengar fungerar. Boken tar upp penningtvättens historia och beskriver åtskilliga av de metoder som idag används för att tvätta pengar. Här ges en rad aktuella exempel på hur penningtvättare går tillväga - och du lär dig de facktermer som används av penningtvättsspecialister. Det finns dessutom ett kapitel som beskriver hur man etablerar ett penningtvättsprogram och bedriver en penningtvättsutredning. Här ges även en aktuell inblick i den nya lagstiftning som gäller från den 1 januari 2005. Vid sidan av banker och finansiella institut ställer penningtvättslagstiftningen idag även krav på bl.a. revisorer, advokater, fastighetsmäklare, antikvitetshandlare m.fl. Desa yrkeskategorier måste nu skapa ett program för att motarbeta penningtvätt genom det egna bolaget samt rapportera misstänkt penningtvärtt till Finanspolisen. Detta behandlas i boken. |