Prop. 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
| Titel: | Prop. 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism |
| Utgivningsår: | 2019 |
| Omfång: | 269 sid. |
| Förlag: | Riksdagen |
| ISBN: | 201819150 |
| Typ av verk: | Lagförslag |
| Serie: | Propositioner nr. 2018/19:150 |
| Ämnesord: | Straffrätt , Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt |
Pris: 178 SEK exkl. moms 
|
| Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade frågor för regeringen. I denna proposition föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Förslagen i huvudsak: ∙Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska vara verksamhetsutövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning. ∙Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer. ∙Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas. ∙Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd. ∙Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter. I propositionen föreslås dessutom att skyldigheten för t.ex. verksamhetsutövare att lämna uppgifter till Finanspolissektionen vid Polismyndigheten också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen. |